Кой е Saumya Singh Rathore? Съосновател на WinZO, арестуван от ED в случай на пране на пари

Съобщава се, че създателите на WinZO – Saumya Singh Rathore и Paavan Nanda – са били задържани от Дирекцията за правоприлагане в Бенгалуру във връзка със случай на пране на пари, оповестиха чиновници пред осведомителната организация PTI в четвъртък. Те споделиха, че създателите на WinZO са били задържани след разпита им в зоналния офис на федералната проверяваща организация.

Кой е Saumya Singh Rathore?

Saumya Singh Rathore е съосновател на WinZO, приложение за обществени игри, което предлага парични облаги и награди на играчите. Платформата за онлайн игри с пари започва през 2018 година

Ратор и различен обвинен, Пааван Нанда, преди този момент са били сътрудници от Zo Rooms.

Според нейния профил в LinkedIn, Saumya Singh Rathore също е работила с Times Network като сътрудник в English Entertainment Cluster.

Тя също по този начин управлява секцията за обезщетения и компенсации в The Times of India. По-рано тя е работила като бизнес управител в компании на Times Group.

Saumya Singh Rathore също е била чиновник в KPMG London, както се вижда от нейния профил в LinkedIn.

Образованието на Saumya Singh Rathore: Тя е учила приложна клинична логика на психиката в университета в Бангалор през 2005 година и е получила магистърска степен по организационна и потребителска логика на психиката, индустриална и потребителска логика на психиката в Университета на Манчестър.

Нетното положение на Saumya Singh Rathore: В листата на водещите богати дами на Kotak Private Banking Hurun за 2021 година Saumya Singh Rathore се обрисува като едно от най-младите нови попълнения в листата с благосъстояние от 520 крори INR.

Какво е делото против Saumya Singh Rathore?

Дирекция за правоприлагане (ED) в изказване в понеделник, че средства в размер на 43 крори геймъри са били „ държани “ от компанията.

Той сподели, че тези пари в идеалния случай е трябвало да бъдат възобновени на играчите, откакто Индия забрани игрите с действителни пари.

Дирекцията за правоприлагане по-рано беше нахлула в пространствата на WinZO и Gamezkraft, друга компания, предлагаща онлайн игри, и техните промоутъри предходната седмица според наредбите на Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA).

Тогава организацията за финансово следствие упрекна WinZO в „ присъединяване в незаконни действия и безскрупулни практики, защото клиентите са карани да играят с логаритми, без да бъдат известени за обстоятелството, че играят със софтуера, а не с хора в игри с действителни пари. “

Той сподели, че WinZO работи. Игри с действителни пари (RMG) в страни като Бразилия, Съединени американски щати и Германия, от Индия (на същата платформа, употребена от индийския субект).

„ Дори след възбраната на RMG от държавното управление на Съюза (w.e.f. 22/08/2025), сума от 43 крори към момента се държи от компанията без възобновяване на сумата на геймърите/клиентите “, твърди ED.

Той сподели. облигации, закрепени депозити и взаимни фондове на стойност 505 крори, „ притежавани “ от WinZO Games, бяха замразени според Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA).

WinZO, сподели ED, също по този начин предотвратява или лимитира тегленията на пари, държани от клиентите в портфейлите, и генерира хипотетични противозаконни средства под формата на суми на залагания, сложени и изгубени от действителни клиенти посредством „ безскрупулно “ потребление на алгоритми/софтуер.

Агенцията твърди, че е разкрила, че световните интервенции на WinZO са били осъществявани посредством едно приложение, което значи, че са били хоствани на основаната в Индия платформа.

„ Също по този начин беше открито, че средствата от индийското сдружение са били отклонени към Съединени американски щати и Сингапур под облеклото на задгранични вложения.

„ Средства на стойност 55 милиона щатски $ (около 489,90 crore) са били паркирани в тяхната (WinZO) банкова сметка в Съединени американски щати, която е фиктивна компания, защото всички интервенции и ежедневни бизнес действия и ръководство на банкови сметки се правят от Индия, " упрекна ED.

Как реагираха чиновниците на WinZO?

В отговор на тези обвинявания, представител на WinZO беше представен от PTI като споделя: " Честността и прозрачността са в основата на това по какъв начин WinZO проектира и ръководи своята платформа. “

„ Нашият фокус остава върху отбраната на нашите консуматори и обезпечаването на несъмнено, надеждно преживяване “, сподели WinZO, добавяйки, че остава изцяло съчетаем с всички използвани закони.